Vivo India es incautado luego de una investigación masiva de lavado de dinero de $ 58 millones
La Dirección de Cumplimiento de la India realizó búsquedas en 40 sitios de Vivo India y la agencia estatal reveló detalles sobre la investigación. Según un comunicado de prensa oficial, la compañía remitió INR 62,476 (casi $ 8 mil millones) a China. Durante la investigación, el ED incautó 119 cuentas bancarias que contenían INR 465 crore (aproximadamente US $ 58 millones), así como 2 kg de lingotes de oro, INR 66 crore adicionales (US $ 8,3 millones) en FD y 73 lakh (casi US $ 100 000) en verificar.
La declaración de la Dirección de Cumplimiento reveló que la cantidad de dinero canalizada a China representa aproximadamente la mitad de todas las ventas de Vivo India. Esto se hizo «para revelar enormes pérdidas en las corporaciones indias» y para evitar pagar impuestos sobre ese dinero. Los directores de Vivo India, Zhengshen Ou y Zhang Jie, huyeron del país cuando la dirección reveló que «algunos ciudadanos chinos», no identificados, habían eliminado y ocultado evidencia digital de lavado de dinero.
Las transferencias de dinero se procesaban a través de una empresa ficticia con sede en Hong Kong: Vivo India estaba registrada como subsidiaria y tenía unidades más pequeñas en cada una de las principales regiones indias que operaban al menos para los libros en sí. Luego enviaban todas las ganancias a vivo India, que como subsidiaria enviaba los fondos directamente a su empresa matriz. Según los representantes de Vivo India, la marca ha «cooperado con las autoridades y se ha comprometido a cumplir plenamente con la ley india». La empresa matriz en China expresó su esperanza de que las investigaciones en curso se lleven a cabo en «un entorno empresarial verdaderamente justo y no discriminatorio».
